도박꾼은 필리핀의 새로운 카지노 규칙에 따라 ID를 제출해야합니다

 

필리핀 카지노는 모든 플레이어에게 신분증을 제시하도록 의무가 있으며, 카지노 부문의 자금 세탁 방지에 관한 새로운 규제 체계의 일환으로 적어도 5 년간 그러한 고객의 도박 활동 기록 유지해야합니다.

금요일에 발표된 새로운 규칙은 시장에서 대리 베팅 사업이 계속될 가능성을 남기는 것 같습니다. 일부 투자 분석가들은 대리 베팅이 필리핀 카지노에게 수익성이 높은 제품 세그먼트라고 말합니다.온라인카지노

새로운 프로토콜에서는 트랜잭션 자동 보고 임계값도 상당히 높아지며, 500만 페소(97,000 USD)와 마카오 임계값은 약 62,000 USD에 해당합니다. 미국의 경우 트리거 금액은 3,000달러입니다.

"[용어] 대상 거래란 500만 페소를 초과하는 금액 또는 기타 통화에서 동등한 금액을 포함하는 단일 카지노 현금 거래를 의미합니다." 아래에서 실시하는 규칙과 규정은 서명된 문서에 명시되어 있습니다. 7 월 로드리고 두테르테 대통령의 성명 - 금요일에이 나라의 반 돈세탁 평의회 (AMLC) 웹 사이트에 게시되었습니다. 그들은 11월 4일에 발효됩니다.

문서에는 다음과 같이 추가됩니다. 그러나 카지노 게임 지역의 테이블에 놓인 베팅을 완전하고 물리적으로 제어할 수 있다면 베터/플레이어는 실질적인 소유자로 간주됩니다. "

2016년 마카오 규제 당국은 VIP 도박 테이블에 앉아 있는 사람의 전화 사용이 그 해의 5월 9일부터 금지됨을 지시했습니다.

테이블 사이드에서 전화를 사용하면 게임 룸에 물리적으로 존재하지 않는 도박꾼이 전화 또는 기타 디지털 장치를 통해 통신하고 테이블에 앉아있는 "대리인" , 그 사람을 대신하여 베팅을 지시할 수 있습니다.

전화 도박 문제 중 하나는 GGRAsia가 말한 일부 도박 변호사에 따르면이 관행은 자금 세탁 방지 규칙 모범 사례에서 "고객을 알고있는"프로토콜에 대한 허점을 만들 위험이 있습니다. 라는 것입니다.바카라사이트

그럼에도 불구하고 필리핀의 업데이트된 규칙은 다음과 같이 말합니다. 그리고 적절한 정부 기관 – 카지노 게임 지역에서.

그들은 다음과 같이 덧붙였다. 보고와 관련된 이미지는 5년 동안 또는 다른 방법으로 AMLC가 허용하는 범위 내에서 보관됩니다. "

공동 채용

카지노는 또한 "고객의 거래 및 신원 정보가 지속적으로 모니터링 및 업데이트되는 메커니즘"을 제공해야 하는 경우 구현 규칙 및 규정이 추가되었습니다. 그들은 AMLC에 의해 공동으로 채택되고 발표되었습니다. 필리핀의 카지노 규제 당국인 필리핀 어뮤즈먼트 앤 게이밍 코퍼레이션(Pagcor). 그리고 카가얀 경제 구역과 오로라 태평양 경제구 및 프리포트국은 해외 고객을 위한 제품을 사용한 온라인 게임 사업자의 라이선스를 각각 감독하고 있습니다.

새로운 규칙에 따라 카지노 운영자는 "고객의 활동, 위험 프로필 및 자금원을 고려하여 고객의 정상적이고 합리적인 계정 활동을 이해할 수있는 시스템을 만들어야합니다."

"[아니오] 고객 계좌에서 자금을 인출하거나 송금하는 것은 대면 접촉 없이 처리되어야 합니다." 성이 있다고 말합니다.

플레이어의 별칭 사용도 금지됩니다. "익명 계정과 가상 이름으로 계정이 금지되며 카지노는 계정 소유자 또는 소유자의 실명 및 전체 이름으로만 고객의 계정을 유지해야 한다"고 업데이트된 규칙은 말합니다. .

이른바 대상 거래 보고서와 의심스러운 거래 또는 비정상적인 거래 보고서는 5~15영업일 이내에 제출해야 합니다.

모든 카지노는 11월 4일에 시행되는 규칙으로부터 3개월 이내에 AMLC의 전자 보고 시스템에 가입해야 합니다.

이 규칙은 AMLC가 게임 부서를 감독하고 고객 계정을 조사하고 침해 가능성을 조사하고 고소하는 것도 의무화합니다.카지노사이트

2016년 필리핀 카지노 업계는 미국의 뉴욕 연방 준비 은행 계좌를 통해 방글라데시 중앙 은행에 속하는 8,100만 달러가 해커에 의해 도난당한 사건을 받아 세계의 표제를 장식했습니다.

이 돈은 마닐라 수도권 마카티에 있는 리잘 상업 뱅킹 지점의 4개 계좌로 돌아왔습니다. 자금은 나중에 필리핀 카지노로 옮겨져 거의 사라졌습니다. 언론 보도에 따르면 필리핀의 금융 시스템으로 흘러들어온 총액 중 방글라데시로 돌아온 것은 약 1,500만 달러에 불과하다.