마카오는 카지노 AML 규칙을 강화하고 보고 제한을 유지

 

마카오의 게이밍 규제 당국은 이 섹터의 ​​안티 머니 론더링 규칙을 크게 개정했지만 카지노가 "대규모"트랜잭션을 MOP500,000 (US$62,500)에서 보고하도록 설정된 임계값을 유지하고 있습니다.

새로운 규칙은 마카오의 두 공식 언어인 중국어와 포르투갈어로만 서면으로 사용할 수 있으며 5월 13일에 제정되었습니다. 이 문제에 대한 발표.

규칙 - DICJ 지시 번호에 포함되어 있습니다. 2016년 1월 - 본체의 공식 웹사이트에서 구할 수 있습니다. 새로운 명령에서, 카지노와 쟈켓의 운영자는 이전 프로토콜에서 요구했던 것보다 더 자세한 돈세탁 방지 절차에 종사해야합니다.카지노사이트

DICJ의 이전 반 돈세탁 명령은 2006년에 발행되었습니다.

DICJ의 홍보 담당자는 GGRAsia에게 "게임 업계의 발전에 대응하기 위한 법규제의 지속적인 개정이 필수적이기 때문에 [반 돈세탁] 명령은 예외는 아닙니다"라고 말했다.

그 인물은 다음과 같이 덧붙였다. 돈세탁의 위험을 줄이는 데 도움이 될 것입니다. "

DICJ의 대변인은 새로운 규칙이 마카오의 게이밍 부문에 미치는 잠재적 영향에 대해서도 규제 당국의 관점에서 2006년의 명령에 비해 도입된 주요 변경 사항에 대해서도 언급하지 않았습니다.

새로운 일련의 규칙은 반 돈세탁 명령에 포함된 조항의 수를 두 배 이상으로 늘립니다. 이들은 카지노와 재킷 운영자가 최소 2년마다 활동과 관련된 돈세탁의 위험을 검토하고 이러한 위험을 다루기 위한 '효과적인 대책'을 도입해야 한다고 설명했다. 네.

이 규칙은 카지노와 쟝켓 운영자에게 중국 본토를 포함한 '정치적으로 노출된 인물'이 관여하는 '거래를 식별하고 면밀히 감시'할 것을 의무화합니다. 이를 위해 운영자는 정치적으로 노출된 인물을 식별할 수 있는 '적절한' 위험 관리 시스템을 도입해야 합니다.

이 정의에는 정부 고위관, 국유기업 임원 및 정당 고위관이 포함됩니다. 친척과 알려진 비즈니스 관계자도 새로운 지침에 설정된 '정치적으로 노출된 사람'의 정의에 포함됩니다.

"정치 적으로 노출 된 인물"에서 비즈니스를 수락할지 여부는 카지노 또는 정글 운영자의 임원 수준 구성원 만이 할 수있는 결정이라고 새로운 규칙은 말합니다.

명령 번호 1/2016은 또한 카지노 운영자와 장켓이 별칭을 사용하거나 익명으로 거래하는 것을 명시적으로 금지합니다.바카라사이트

중국 본토 당국이 부패 단속을 계속하고 있기 때문에 정치적으로 노출된 사람들을 대상으로 하는 더 엄격한 규칙이 도입되었다. 본토에서의 정리는 특히 마카오의 VIP 도박 시장에 파급 효과가 있었다고 여러 게임 업계 옵저버가 인식하고 있습니다. 도박 테이블에서 현금.

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게다가 카지노 운영자는 시설에서 운영되고 있는 쟝켓이 제출한 '다액의'거래 보고서를 확인하고 서명할 의무가 있습니다. 이 지침은 쟈켓 운영자가 제출한 의심스러운 거래 보고서는 각 관련 카지노 운영자가 "특별한주의를 기울여야한다"고 말합니다.

새로운 규칙을 통해 카지노 운영자와 장켓은 전자 시스템을 사용하여 많은 거래 보고를 제출할 수 있습니다.

또한, 명령 번호. 2016년 1월에는 도박꾼에 대한 신용 확대와 자금 이동에 관한 두 가지 완전히 새로운 규칙 장이 도입되었습니다. 다른 조항들 중에서, 새로운 지침은 도박 목적으로 이루어진 모든 크레딧 조작과 관계자의 매일 기록을 유지해야 한다고 말한다.

새로운 규칙은 또한 카지노 및 정권 운영자의 규정 준수 담당자의 책임을 확장하고 그들의 전문 지식 문제를 해결합니다. 규제 당국은 준법 감시인의 후보자에게 기술적 지식을 증명하기 위해 필기 시험을 받도록 요청할 수 있습니다.

마카오의 AML 규칙 변경이 발표되었음에도 불구하고, 미국 국무부는 마카오에게 50 만 파타카의 고액 거래보고 임계 값을 3,000 달러 상당으로 낮추고 "국제 기준에 맞게"하도록 반복적으로 요구했다. 네.

마카오의 카지노 부문의 정보 근무는 GGRAsia에 대해 마카오에서는 더 많은 금액의 베팅이 대량으로 이루어지고 있기 때문에 대형 거래의 보고 기준을 3,000 달러로 낮추는 것은 실행 불가능하다고 개인적 말했다. 그 출처는 이러한 프로토콜이 도입되면 카지노 규제 당국이 매우 많은보고를 적절히 검증하는 데 어려움을 겪을 것이라고 말했다.

마카오 카지노가 제출한 의심스러운 거래 보고는 지난해 9% 감소했다고 동시 재무정보국은 올해 초에 말했다.

시의 게임 부문은 2015년에도 이러한 거래 보고의 주요 출처로 1,247건 또는 전체의 69%를 차지했습니다.온라인카지노

이러한 보고서의 제출 자체는 범죄 행위가 발생했음을 나타내지는 않지만, 거래가 보다 상세한 검토를 위해 지정되었음을 나타냅니다.

마카오의 전 검사 총장 보좌에서 작년 12월에 동시의 카지노 규제 당국의 책임자가 된 Paulo Martins Chan씨는, 정식 임명시에 업계의 「법적 틀의 개선」의 필요성을 언급했다 .