Monday, August 22, 2022

마카오는 카지노 AML 규칙을 강화하고 보고 제한을 유지

 


마카오의 게이밍 규제 당국은 이 섹터의 ​​안티 머니 론더링 규칙을 크게 개정했지만 카지노가 "대규모"트랜잭션을 MOP500,000 (US$62,500)에서 보고하도록 설정된 임계값을 유지하고 있습니다.


새로운 규칙은 마카오의 두 공식 언어인 중국어와 포르투갈어로만 서면으로 사용할 수 있으며 5월 13일에 제정되었습니다. 이 문제에 대한 발표.


규칙 - DICJ 지시 번호에 포함되어 있습니다. 2016년 1월 - 본체의 공식 웹사이트에서 구할 수 있습니다. 새로운 명령에서, 카지노와 쟈켓의 운영자는 이전 프로토콜에서 요구했던 것보다 더 자세한 돈세탁 방지 절차에 종사해야합니다.카지노사이트


DICJ의 이전 반 돈세탁 명령은 2006년에 발행되었습니다.


DICJ의 홍보 담당자는 GGRAsia에게 "게임 업계의 발전에 대응하기 위한 법규제의 지속적인 개정이 필수적이기 때문에 [반 돈세탁] 명령은 예외는 아닙니다"라고 말했다.


그 인물은 다음과 같이 덧붙였다. 돈세탁의 위험을 줄이는 데 도움이 될 것입니다. "


DICJ의 대변인은 새로운 규칙이 마카오의 게이밍 부문에 미치는 잠재적 영향에 대해서도 규제 당국의 관점에서 2006년의 명령에 비해 도입된 주요 변경 사항에 대해서도 언급하지 않았습니다.


새로운 일련의 규칙은 반 돈세탁 명령에 포함된 조항의 수를 두 배 이상으로 늘립니다. 이들은 카지노와 재킷 운영자가 최소 2년마다 활동과 관련된 돈세탁의 위험을 검토하고 이러한 위험을 다루기 위한 '효과적인 대책'을 도입해야 한다고 설명했다. 네.


이 규칙은 카지노와 쟝켓 운영자에게 중국 본토를 포함한 '정치적으로 노출된 인물'이 관여하는 '거래를 식별하고 면밀히 감시'할 것을 의무화합니다. 이를 위해 운영자는 정치적으로 노출된 인물을 식별할 수 있는 '적절한' 위험 관리 시스템을 도입해야 합니다.


이 정의에는 정부 고위관, 국유기업 임원 및 정당 고위관이 포함됩니다. 친척과 알려진 비즈니스 관계자도 새로운 지침에 설정된 '정치적으로 노출된 사람'의 정의에 포함됩니다.


"정치 적으로 노출 된 인물"에서 비즈니스를 수락할지 여부는 카지노 또는 정글 운영자의 임원 수준 구성원 만이 할 수있는 결정이라고 새로운 규칙은 말합니다.


명령 번호 1/2016은 또한 카지노 운영자와 장켓이 별칭을 사용하거나 익명으로 거래하는 것을 명시적으로 금지합니다.바카라사이트


중국 본토 당국이 부패 단속을 계속하고 있기 때문에 정치적으로 노출된 사람들을 대상으로 하는 더 엄격한 규칙이 도입되었다. 본토에서의 정리는 특히 마카오의 VIP 도박 시장에 파급 효과가 있었다고 여러 게임 업계 옵저버가 인식하고 있습니다. 도박 테이블에서 현금.


카지노, 당신의 잠바를 확인하십시오


게다가 카지노 운영자는 시설에서 운영되고 있는 쟝켓이 제출한 '다액의'거래 보고서를 확인하고 서명할 의무가 있습니다. 이 지침은 쟈켓 운영자가 제출한 의심스러운 거래 보고서는 각 관련 카지노 운영자가 "특별한주의를 기울여야한다"고 말합니다.


새로운 규칙을 통해 카지노 운영자와 장켓은 전자 시스템을 사용하여 많은 거래 보고를 제출할 수 있습니다.


또한, 명령 번호. 2016년 1월에는 도박꾼에 대한 신용 확대와 자금 이동에 관한 두 가지 완전히 새로운 규칙 장이 도입되었습니다. 다른 조항들 중에서, 새로운 지침은 도박 목적으로 이루어진 모든 크레딧 조작과 관계자의 매일 기록을 유지해야 한다고 말한다.


새로운 규칙은 또한 카지노 및 정권 운영자의 규정 준수 담당자의 책임을 확장하고 그들의 전문 지식 문제를 해결합니다. 규제 당국은 준법 감시인의 후보자에게 기술적 지식을 증명하기 위해 필기 시험을 받도록 요청할 수 있습니다.


마카오의 AML 규칙 변경이 발표되었음에도 불구하고, 미국 국무부는 마카오에게 50 만 파타카의 고액 거래보고 임계 값을 3,000 달러 상당으로 낮추고 "국제 기준에 맞게"하도록 반복적으로 요구했다. 네.


마카오의 카지노 부문의 정보 근무는 GGRAsia에 대해 마카오에서는 더 많은 금액의 베팅이 대량으로 이루어지고 있기 때문에 대형 거래의 보고 기준을 3,000 달러로 낮추는 것은 실행 불가능하다고 개인적 말했다. 그 출처는 이러한 프로토콜이 도입되면 카지노 규제 당국이 매우 많은보고를 적절히 검증하는 데 어려움을 겪을 것이라고 말했다.


마카오 카지노가 제출한 의심스러운 거래 보고는 지난해 9% 감소했다고 동시 재무정보국은 올해 초에 말했다.


시의 게임 부문은 2015년에도 이러한 거래 보고의 주요 출처로 1,247건 또는 전체의 69%를 차지했습니다.온라인카지노


이러한 보고서의 제출 자체는 범죄 행위가 발생했음을 나타내지는 않지만, 거래가 보다 상세한 검토를 위해 지정되었음을 나타냅니다.


마카오의 전 검사 총장 보좌에서 작년 12월에 동시의 카지노 규제 당국의 책임자가 된 Paulo Martins Chan씨는, 정식 임명시에 업계의 「법적 틀의 개선」의 필요성을 언급했다 .




No comments:

Post a Comment

How to Use Betting Systems in Online Slots

Online slots are among the most popular casino games due to their simplicity, excitement, and potential for big wins. While slots are largel...