새로운 AML 규칙은 마카오 카지노, 정글을 돕는다 : EY

 

EY로도 알려진 다국적 회계 및 감사 서비스 회사인 Ernst and Young LLP는 마카오 카지노 및 정권 사업자를 대상으로 한 반 돈세탁 규칙에 대해 낙관적인 관점을 제시했습니다. 컨설턴트 회사는 컴플라이언스 요건이 게임 업계의 건전한 발전을 장기적으로 지원할 것이라고 믿었다.

코멘트는 목요일에 홍콩에서 열린 기자 회견에서 EY 사기 조사 및 분쟁 서비스의 파트너 인 Manhim Yu에 의해 수행되었습니다. 그는 5월에 제정된 마카오 게이밍 부문의 돈세탁 방지 규칙 개정에 대해 논평했다.카지노사이트

홍콩의 중국 언론이 인용한 바와 같이 유씨는 쟝켓 그룹의 운영에 대한 감시가 강화됨에 따라 은행 부문은 현재 쟝켓 오퍼레이터와의 자금 조달 기회 및 기타 신용 협정에 대해 협상에 대해 더 열린 자세를 보였다고 말했다.

Yu씨에 따르면, 마카오 게임 업계를 위한 개정된 돈세탁 방지 규칙에는 거래 보고 및 규정 준수 규칙에 대한 추가 요구 사항이 포함되어 있습니다. 그는 쟝켓 운영을 담당하는 주요 인원을 등록할 필요성도 시의 쟈켓 업계의 투명성을 높이는 데 도움이 되었다고 덧붙였다.

이 규칙은 카지노와 쟝켓 운영자에게 중국 본토를 포함한 '정치적으로 노출된 인물'이 관여하는 '거래를 식별하고 면밀히 감시'할 것을 의무화합니다. 이를 위해 운영자는 정치적으로 노출된 인물을 식별할 수 있는 '적절한' 위험 관리 시스템을 도입해야 합니다.바카라사이트

"정치 적으로 노출 된 인물"에서 비즈니스를 수락할지 여부는 카지노 또는 정글 운영자의 임원 수준 구성원 만이 할 수있는 결정이라고 새로운 규칙은 말합니다.

게다가, 개정된 규칙은 도박꾼에게 크레딧을 늘리고 자금을 옮기는 것에 관한 두 가지 완전히 새로운 규칙 장을 소개합니다. 다른 조항들 중에서, 새로운 지침은 도박 목적으로 이루어진 모든 크레딧 작업과 관계자의 매일 기록을 유지해야 한다고 말한다.

그러나 새로운 규칙에서는 카지노가 '대규모'거래를 보고하는 임계값을 500,000파타카(62,500달러)로 설정했습니다.

홍콩 미디어 취재에 대해 EY의 유씨는 새로운 규칙에 따라 카지노 운영자와 쟝켓은 각각의 데이터 시스템을 업그레이드하고 마카오 외부의 은행이나 보험회사에서 뽑아야 하는 컴플라이언스 담당자를 더 많이 채용하는 것을 강요당했다고 말했다.온라인카지노

이러한 조치는 단기적으로는 카지노 운영자와 장켓에 압력을 가하지만 장기적으로는 섹터의 건전한 발전에 유익하다고 Yu는 말했다.